Verifiering (KYC) hos Betrophy
Betrophy kontrollerar identitet, adress och betalningsmetod för att uppfylla krav på kundkännedom och för att kunna behandla uttag i sek. Processen görs i kontots verifieringsdel och kräver uppladdning av tydliga bilder eller pdf-filer.
- Identity (ID/Passport): Betrophy begär pass eller nationellt id-kort. Bilden ska visa hela dokumentet, vara i färg och utan reflektioner; uppgifter och foto ska vara läsbara. Om Betrophy begär selfie-verifiering ska ansiktet synas tydligt och matcha id-handlingen.
- Address proof: Betrophy begär en handling som visar namn och svensk adress, daterad inom de senaste 3 månaderna. Exempel: elräkning, bankutdrag eller myndighetsbrev. Dokumentet ska visa utfärdare, datum och adress på samma sida.
- Payment method: Vid uttag eller om insättningsmetoden behöver kontrolleras begär Betrophy underlag för den metod som använts. För visa/mastercard kan de be om foto på kortet där endast de 4 sista siffrorna syns och där cvv-koden är dold; kortinnehavarens namn ska vara synligt om det finns på kortet. För skrill/neteller/paypal kan de begära en skärmbild eller pdf som visar kontoinnehavarens namn och e-post samt att kontot är aktivt. För btc/eth kan de begära bevis på ägarskap av plånboken, till exempel en skärmbild med adressen och en kontroll som kopplar adressen till ditt konto.
Verifiering krävs när du begär ditt första uttag, när du passerar interna gränser för insättningar/uttag, när uppgifter i profilen ändras (namn, adress eller e-post) eller när Betrophy flaggar en transaktion för extra kontroll. Betrophy kan stoppa uttag